V posledních letech se diskutuje o potřebě zvýšit transparentnost transakcí v rámci nařízení obrany státu. A míra těchto diskusí se v žádném případě nesnižuje z toho důvodu, že při implementaci SDO často kolosální fondy míří doleva. Systém takzvaných provizí, šedých schémat s přítomností přidružených partnerů a mnoha zprostředkovatelů způsobuje ekonomice země mnohamiliardové škody. A pokud mluvíme o škodách v obranném průmyslu, pak je také napaden celý bezpečnostní systém Ruska, což je ze zřejmých důvodů nepřijatelné.
Pro zvýšení transparentnosti při uzavírání transakcí v rámci obranného příkazu státu představila vláda a centrální banka novou iniciativu, která se podle zástupců bankovního sektoru brzy začne naplňovat. Co je to inovace?
Faktem je, že ruské banky účastnící se finančních operací systému obrany státu od 25. srpna tohoto roku budou muset zaslat Federální finanční monitorovací službě oznámení o všech operacích, kterých se účastní podniky obranného sektoru ve formátu SDO. Přitom lhůta pro podání takových oznámení je velmi krátká. Hovoříme o předání dokumentace obsahující informace o pohybu financí na účtech všech dodavatelů a subdodavatelů v rámci SDO, a to do jednoho pracovního dne.
Od 25. srpna 2015 musí banky neprodleně - do jednoho pracovního dne - předat společnosti Rosfinmonitoring informace o pohybu finančních prostředků na účtech dodavatelů a subdodavatelů podle nařízení obrany státu. Informuje o tom zejména Centrální banka Ruské federace. Jeho označení 3731-U ze dne 15. 7. 2015 nese následující název:
„O dodatcích k dodatku 8 k nařízení Banky Ruska č. 321-P ze dne 29. srpna 2008“K postupu při předkládání informací úvěrovými institucemi autorizované osobě, jak stanoví federální zákon „O boji proti legalizaci (Legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu “(vstupuje v platnost 10 dní po dni jeho oficiálního zveřejnění ve Věstníku Bank of Russia).
Jak název napovídá, instrukce má širokou škálu aplikací a týká se nejen boje proti korupci, včetně provádění nařízení obrany státu, ale také stanovení překážek finančních toků, které jdou do peněženek teroristických organizací.
Mohlo by se zdát, že vzhledem k velkému počtu všech druhů bank a dalších finančních a úvěrových organizací působících na území Ruské federace nebude Federální finanční monitorovací služba jednoduše ze své podstaty schopna sledovat všechny tyto transakce na pohyb finančních prostředků na účtech bankovních subjektů. Nesmíme však zapomínat, že pro účastníky obranného řádu státu platí důležité pravidlo. Účastníci nemají právo otevírat účty pro obsluhu obranného řádu státu v těch finančních a úvěrových institucích, jejichž kapitalizace je pod úrovní 5 miliard rublů. Společnost, která je připravena převzít závazky ke splnění určitého objemu obranného příkazu státu, si tedy může otevřít účet například u VTB, Gazprombank, Sberbank nebo jiných velkých finančních a úvěrových organizací Ruské federace. A právě pohyb finančních prostředků na účtech v těchto bankách (pokud se pohyb finančních prostředků týká implementace obranného příkazu státu) by měl Rosfinmonitoring kontrolovat od 25. srpna - až do vypořádání se zahraničními realizátory určitého segmentu obranného řádu státu.
To znamená, že řetězec vypadá takto: pokud se společnost bude podílet na implementaci příkazu k obraně státu, musí si otevřít účet u velké ruské banky a velká ruská banka zase musí předat úplné rozsah informací o pohybu finančních prostředků na tomto účtu do struktury ovládajícího státu, konkrétně - Federální služba pro finanční monitorování. Rosfinmonitoring dostává příležitost kontrolovat operace převodu prostředků z účtu na účet, nákup jakýchkoli cenných papírů za tyto prostředky, výběr a ukládání prostředků na účty sloužící obrannému příkazu státu. Kromě toho je třeba poznamenat, že pokud by na základě současných právních předpisů měla Federální služba pro finanční sledování schopnost přímo kontrolovat finanční transakce pro státní obranné příkazy ve výši 50 milionů rublů nebo více, pak inovace umožní Rosfinmonitoring „monitoruje“prakticky každý rubl. Okamžitě vyvstává otázka: proč je taková příležitost dána řídícímu orgánu až nyní?
Ale jak se říká, lepší pozdě než nikdy …
Mají tyto novinky, na kterých ruská vláda a centrální banka pracují, zvýšit transparentnost transakcí pro státní obranný rozkaz? Pokud se budeme řídit samotným písmenem těchto inovací, pak nepochybně. Zde však existují i úskalí, která je třeba zmínit. To je transparentnost bankovního systému v případě SDO a trest, který může bankám hrozit, pokud se oznámení transakcí se společnostmi realizujícími projekty SDO „náhle“opozdí nebo nebudou vůbec předložena regulačním úřadům. O trestu zatím není nic známo … Navíc mnohonásobně roste odpovědnost samotných ovládajících orgánů. Koneckonců, jaký hřích skrývat, každý regulační orgán v naší zemi (a nejen v té naší) často potřebuje být sledován, ne, ne, a vzhledem k tomu, že Rosfinmonitoring bude muset úzce řešit transakce praní peněz prostřednictvím offshore společností státní obranný pořádek, pak odpovědnost občas roste.
Je třeba také poznamenat, že mezi takzvanými liberálními ekonomy je jakákoli kontrola bankovnictví státními institucemi vnímána téměř jako přímý tlak na banky a rána do bankovního tajemství. Státní obranný řád je však segmentem státní činnosti, ve kterém je poslední věcí spoléhat na názory liberálních ekonomů. V této situaci navíc stát vystupuje jako jedna ze stran transakce, a proto má veškeré právo kontrolovat, jak se chystají s jeho prostředky nakládat. A pokud někdo hodlá zakrýt převod veřejných financí „doleva“(offshore nebo jinde) „bankovním tajemstvím“, pak to není materiál pro diskusi v médiích, ale pro vyšetřování orgánů činných v trestním řízení.
